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A vueltas con la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia por parte del conductor de vehículo a motor
(Aranzadi, 2017-01-03) Fernández Bermejo, Daniel
El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional
(Thomson Reuters Aranzadi, 2017-08-22) Fernández Bermejo, Daniel
En el presente trabajo se pretende poner de relieve la trascendencia que el fenómeno del blanqueo de capitales desprende en la profesión del abogado. En este sentido, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones al abogado y, por otro lado, la amenaza del Derecho Penal es patente cuando estos profesionales actúan superando el régimen de tolerancia permitido por el ordenamiento jurídico, con la posible vulneración del derecho al secreto profesional en aquellas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, tras la obligada comunicación de actividades sospechosas al SEPBLAC por parte de los abogados.
Acciones cotidianas que contribuyen al ecocidio. Una aproximación exploratoria a la propuesta de Robert Agnew desde la teoría general de la frustración
(SEIC, 2024-03-01) Puente Guerrero, Patricia
El presente estudio emplea los datos de la Encuesta Social 2018: Hogares y Medio Ambiente en Andalucía para explorar la propuesta de Robert Agnew de aplicar los planteamientos de las principales teorías criminológicas al análisis de acciones cotidianas que contribuyen al ecocidio, entendido como la contaminación y la destrucción del medioambiente natural en formas que reducen su capacidad de sostener la vida. Más específicamente, se estudia la aplicabilidad de la teoría general de la frustración y, en particular, del concepto de frustración medioambiental, distinguiendo entre sus dimensiones objetiva y subjetiva. Los resultados apoyan parcialmente el planteamiento de Agnew. Se discuten las posibles razones y las implicaciones de estos hallazgos y se proponen futuros desarrollos de esta prometedora línea de investigación.
The accounting crime of article 310 of Criminal Law. A doctrinal, jurisprudential and personal approach
(Centro de Estudios Financieros - CEF, 2021-08) Fernández Bermejo, Daniel
El delito contable constituye un tipo penal con distintas modalidades delictivas, y a su vez se ubica en el específico capítulo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública. Con el presente trabajo se trata de analizar los elementos penales de esta infracción penal en toda su extensión, con una aportación doctrinal, jurisprudencial y personal; ofreciendo criterios de interpretación del precepto así como algunos problemas casuísticos que se han planteado a lo largo de los últimos años.
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
(Ministerio de Justicia (España), 2017) Fernández Bermejo, Daniel
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y jurisprudencial, abarcan la esencia del contenido del análisis que se presenta.
Algunas cuestiones sobre el régimen cerrado, clasificación en primer grado y actuaciones de la administración penitenciaria frente a la radicalización violenta yihadista
(lustel, 2023) Fernández Bermejo, Daniel
En este trabajo se pretende analizar los elementos característicos del régimen cerrado en prisión, así como el proceso de clasificación y su prácticamente automática clasificación en primer grado penitenciario de aquellos condenados por delitos de terrorismo, con las limitaciones y restricciones regimentales que dicho grado conlleva. De igual manera, se expondrán algunas ideas del “nuevo terrorismo”, describiendo las características y comportamiento en prisión de los terroristas yihadistas, así como la influencia en otros internos que ha acechado en nuestras prisiones y que se conoce como el fenómeno de la radicalización. Finalmente se analizará el plan de actuación de la administración penitenciaria contra la radicalización así como el programa de intervención con internos islamistas.
Algunas cuestiones sobre el tipo básico y la conducta defraudatoria exigida en el delito fiscal
(Thomson Reuters Aranzadi, 2018-07) Fernández Bermejo, Daniel
En el presente estudio se pretende analizar el tipo básico del delito fiscal, adentrándose en las distintas formas comisivas que pueden tener lugar, el concepto específico de defraudación como exigencia del tipo y la consumación del delito. Todo ello desde una visión práctica y jurisprudencial, la cual constituye la esencia del contenido del análisis que se presenta.
Algunas propuestas de lege ferenda para la inhumana pena de prisión permanente revisable
(Ministerio del Interior: Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2020) Fernández Bermejo, Daniel
Algunos aspectos conceptuales y políticos de la criminalidad de Cuello Blanco
(Dykinson, 2000) Núñez Fernández, José
Análisis crítico de la libertad condicional en el Proyecto de Reforma de 20 de septiembre de 2013 (especial referencia a la prisión permanente revisable)
(La Ley, 2014-10) Núñez Fernández, José
Partiendo del estudio del origen y de algunas características del sistema penitenciario progresivo y de individualización científica al que se adscribe el actual procedimiento de ejecución de la pena de prisión, el presente artículo trata de analizar críticamente la regulación vigente de la libertad condicional y la que incorpora el Proyecto de Reforma de Código penal elevado al Consejo de Ministros, para su tramitación parlamentaria, el 20 de septiembre de 2013. También se procede al examen crítico del régimen de libertad condicional de la pena de prisión permanente revisable en el marco de dicho proyecto.
Análisis normativo de la regularización penal tributaria como excusa absolutoria
(Ministerio de Justicia (España), 2020) Fernández Bermejo, Daniel
No son pocas las ocasiones en las que se habla de administrativización del Derecho penal, al configurarse algunas formas delictivas que bien pudieran regularse en otra rama del ordenamiento jurídico, o cuando se incorporan aspectos o elementos específicos en el delito que, lejos de responder a los principios del Derecho penal, permiten la impunidad al concurrir determinados presupuestos que excluyen el reproche penal por el juez o tribunal sentenciador. Ciertamente, la regularización tributaria es un fenómeno en el que, si reúne ciertos condicionantes, se concibe como una genuina excusa absolutoria, con los privilegiados efectos punitivos que la misma conlleva. Merece la pena analizar este instrumento, que permite trasladar los efectos de la capacidad económica individualizada a la esfera punitiva.
Aspectos conflictivos de la liquidación tributaria vinculada al delito fiscal
(Thomson Reuters Aranzadi, 2019) Fernández Bermejo, Daniel
La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado con importantes consecuencias prácticas lo dispuesto en la Ley General Tributaria en cuanto a la forma de proceder a efectuar la liquidación tributaria, al introducir en su contenido la liquidación vinculada al delito. Tal cuestión no resulta baladí, toda vez que por imperativo legal debe procederse a realizar unadoble liquidación en aquellos supuestos en los que tras la existencia de indicios delictivos, pueda descomponerse la cuota tributaria –siempre que ello fuere posibley efectuarse una liquidación vinculada a delito y otra no vinculada al mismo, continuándose la tramitación del procedimiento sin que esta se paralice y sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Así mismo, con la novedosa redacción, se produce una genuina desnaturalización del concepto de juez natural llamado a pronunciarse sobre la legalidad de la actuación administrativa, al construirse la liquidación vinculada al delito sobre unos hechos punibles propios de la Administración tributaria denunciante, limitándose la jurisdicción penal a determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pública. Además, frente a dicha liquidación no se contempla vía de impugnación alguna, en aras de evitar posibles pronunciamientos judiciales contradictorios.
La atenuante analógica de confesión tardía en casos de terrorismo yihadista: ¿Un rayo de esperanza para las denostadas medidas premiales?
(La Ley, 2019-11-01) Núñez Fernández, José
Partiendo de un estudio jurisprudencial referido a los últimos cuatro años sobre la aplicación de la atenuante analógica de confesión tardía en casos de terrorismo yihadista, se propone una reforma de las denostadas medidas premiales en el ámbito del Derecho Penal sustantivo antiterrorista. Algunos datos empíricos sobre procesos de radicalización violenta en España, así como las diferencias que existen entre el terrorismo islámico y el de ETA, respaldan esta propuesta.
Attitudes towards multi-recidivist offenders in Spain. An explanatory approach
(Universitat Pompeu Fabra, 2020) Serrano Maíllo, Alfonso
En este artículo se testa de modo parcial la teoría de los sentimientos de inseguridad, una explicación de la punitividad o firmeza hacia los delincuentes multirreincidentes a nivel individual. A tal fin utilizamos datos españoles del estudio 3257 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Análisis de regresión logística muestran que los individuos tienden a albergar actitudes más firmes hacia los delincuentes multirreincidentes según experimentan sentimientos de inseguridad más marcados. Estos análisis controlan el efecto de variables relevantes. Los hallazgos concuerdan con tests previos de la teoría en España. Nuestro estudio ofrece evidencia de ulteriores predictores de la firmeza frente al delito: la ideología política, el nivel educativo y la religiosidad. Tanto los hallazgos como sus limitaciones son discutidas.
The confinement has gender: the imprisonment of women and girls in the spanish penitentiary and juvenile criminal law
(Lustel, 2020-11) Cámara Arroyo, Sergio; Fernández Bermejo, Daniel
En el presente estudio se ofrece una panorámica penitenciaria sobre la situación práctica y actual de las mujeres reclusas en nuestros establecimientos penitenciarios; así como de las menores de edad en centros de internamiento. Y ello desde la propia normativa penal y penitenciaria general y específica para esta clase de delincuentes. De igual manera se analizan pormenorizadamente datos estadísticos procedentes de las más recientes fuentes oficiales publicadas para, finalmente, aportar propuestas de mejora en la práctica regimental y tratamental en el espacio intramuros, ofreciendo alternativas relativas a la ejecución de la privación de libertad de las mujeres y niñas encerradas.
Consecuencias jurídico-penales del absentismo escolar
(ADIDE-Federación de Asociaciones de Inspectores de Educación, 2013-05) Vázquez González, Carlos
El absentismo y/o el abandono escolar no son tan sólo uno de los principales problemas a los que se debe enfrentar cualquier sistema educativo, sino también un problema social relacionado con la exclusión social, la marginación y la delincuencia, ya que la investigación criminológica ha comprobado como el fracaso escolar o un temprano abandono de los estudios opera como un facilitador de la delincuencia juvenil. Cuando el absentismo o abandono escolar se produce debido a un incumplimiento injustificado por parte de los padres del deber de educar y proporcionar una formación integral a sus hijos, deber legal de asistencia inherente a la patria potestad, el Estado deberá intervenir para garantizar el derecho a la educación de los menores, recurriendo incluso al Derecho penal, mediante la aplicación del delito de abandono de familia del art. 226.1 CP.
Consideraciones político-criminales sobre la nueva medida de libertad vigilada
(UAM Ediciones, 2012) Vázquez González, Carlos
En este trabajo se exponen y analizan algunos problemas de índole penal y criminológico, que se pueden plantear tras la introducción dentro del sistema de consecuencias jurídicas del delito del Código penal español de la libertad vigilada, también aplicable a imputables (art.106 CP) como una nueva medida de seguridad complementaria y acumulativa a la pena privativa de libertad.
Cooperation with justice by persons convicted of jihadist terrorism: plausible teachings from a case law study
(Universidad de Granada, 2021-03-23) Núñez Fernández, José
En este trabajo se analizan conductas de colaboración con las autoridades de los condenados por terrorismo yihadista que se han traducido en la aplicación de circunstancias atenuantes por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El objetivo consiste en comprobar si este estudio jurisprudencial, puesto en relación con los hallazgos de otros análisis empíricos, sirve para arrojar luz sobre algunas cuestiones relacionadas con el terrorismo yihadista tales como la naturaleza reversible de algunos procesos de radicalización, la eficacia de las denominadas medidas premiales en la lucha contra este fenómeno y la posibilidad de modificar algunos aspectos penales y penitenciarios que pudieran contribuir positivamente a ello.
Crime contemplation and self-control: A test of Situational Action Theory’s hypothesis about their interaction in crime causation
(SAGE, 2018-01-14) Serrano Maíllo, Alfonso::virtual::4418::600; Serrano Maíllo, Alfonso; Serrano Maíllo, Alfonso; Serrano Maíllo, Alfonso
Situational Action Theory (SAT) is an important theoretical development with relatively broad empirical content, reflected in highly specific hypotheses about crime causation. It offers an alternative concept of self-control to that of the General Theory of Crime and predicts that the effect of self-control on crime depends on crime contemplation. Crime contemplation is the tendency to consider crime as an action alternative. This paper is a test of SAT using data on 1304 juveniles from four Latin American cities with relatively high crime rates and impunity levels. It therefore contributes to cross-national testing. Both ordinary least squares and negative binomial regression techniques are applied. Three different ways to test interactions in non-linear models are used. Findings support the hypothesis. Results and limitations are discussed.
The crime prior to money laundering, crime concurrence or exhaustion of the previous crime?
(lustel, 2017) Fernández Bermejo, Daniel
Se ha discutido sin empacho acerca de si el delito cometido de forma previa al delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 301 del Código Penal constituye o no un concurso de delitos que debe de reprocharse penalmente o si, por el contrario, forma parte del agotamiento o consumación del delito antecedente. En el presente análisis se aborda tal cuestión y se hace especial hincapié al delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales.

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