Publicación: El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional
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Fecha
2017-08-22
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Derechos de acceso
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Editor
Thomson Reuters Aranzadi
Resumen
En el presente trabajo se pretende poner de relieve la trascendencia que el fenómeno del blanqueo de capitales desprende en la profesión del abogado. En este sentido, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones al abogado y, por otro lado, la amenaza del Derecho Penal es patente cuando estos profesionales actúan superando el régimen de tolerancia permitido por el ordenamiento jurídico, con la posible vulneración del derecho al secreto profesional en aquellas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, tras la obligada comunicación de actividades sospechosas al SEPBLAC por parte de los abogados.
This paper intends to show the importance of the phenomenon of money laundering in the lawyer profession. The regulation for preventing money laundering establishes a set of obligations to the lawyer. It also provides sanctions in cases where professional secret right is violated. This paper focuses in collision between professional secret and, on the other hand, the sanctions of criminal law for these professionals when they infringe the professional secret right and legal requirements from SEPBLAC around moneylaundering.
This paper intends to show the importance of the phenomenon of money laundering in the lawyer profession. The regulation for preventing money laundering establishes a set of obligations to the lawyer. It also provides sanctions in cases where professional secret right is violated. This paper focuses in collision between professional secret and, on the other hand, the sanctions of criminal law for these professionals when they infringe the professional secret right and legal requirements from SEPBLAC around moneylaundering.
Descripción
Categorías UNESCO
Palabras clave
secreto profesional, blanqueo de capitales, abogado, revelación de secretos, actividades sospechosas, professional secret, moneylaundering, lawyer, revelation of secrets, suspicious activities
Citación
Fernández Bermejo, Daniel, El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional, Revista Aranzadi Doctrinal Agosto 2017, nº 8 p. 199-229
Centro
Facultad de Derecho
Departamento
Derecho Penal y Criminología