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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal

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dc.contributor.authorFernández Bermejo, Daniel
dc.date.accessioned2024-06-21T10:24:37Z
dc.date.available2024-06-21T10:24:37Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionEl presente estudio se enmarca en el Proyecto I+D+I del Plan Nacional: «Ciberlaundry» DER2014-58257-R
dc.description.abstractEn el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la herramienta necesaria para erradicar este tipo de delincuencia, manifestando ciertas conductas del tipo de injusto una ausencia de conectividad con la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente.es
dc.description.abstractThis paper intends to show the first vestiges of the criminal rule of a phenomenon that, at present, constitutes a concern for both national and international organisms and institutions in charge of its prevention, and for the society in general: money laundering. It reflects the evolution of the concept and the confusion that it has generated in the Spanish legislator, who has found in the Criminal law the necessary tool to eradicate this type of delinquency, by contemplating certain conducts that do not support the link of connection with the «masked» activity characteristic of money laundering. Rather it constitutes the depletion phase previous or precedent crime.en
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.citationFernández Bermejo, Daniel, En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penal. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo 69, Fasc/Mes 1, 2016, págs. 211-276
dc.identifier.issn0210-3001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/22712
dc.journal.issue1
dc.journal.titleAnuario de derecho penal y ciencias penales
dc.journal.volume69
dc.language.isoes
dc.page.final276
dc.page.initial211
dc.publisherMinisterio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
dc.relation.centerFacultad de Derecho
dc.relation.departmentDerecho Penal y Criminología
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject56 Ciencias Jurídicas y Derecho
dc.subject.keywordsblanqueo de capitaleses
dc.subject.keywordsactividad delictivaes
dc.subject.keywordsconcurso de delitoses
dc.subject.keywordsdelito previoes
dc.subject.keywordsautoblanqueoes
dc.subject.keywordsprueba indiciariaes
dc.subject.keywordsmoney launderingen
dc.subject.keywordscriminal activityen
dc.subject.keywordscrime concurrenceen
dc.subject.keywordsprevious crimeen
dc.subject.keywordsself money launderingen
dc.subject.keywordscircumstantial evidenceen
dc.titleEn torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el derecho penales
dc.typecapítulo de libroes
dc.typebook parten
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication35a15658-04bc-4665-9a1a-caa49a4d0ffa
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