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The possibility and desirability of dismissing the criminal proceeding against corporations through an effective compliance program: the path is made as we go along

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dc.contributor.authorGimeno Beviá, Jordi
dc.date.accessioned2024-05-20T11:20:33Z
dc.date.available2024-05-20T11:20:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractSi bien la relevancia de los programas de cumplimiento y la carga de la prueba fueron asuntos trascendentales en la pasada década, actualmente el caballo de batalla es el momento de la eficacia del compliance. El problema, por tanto, ya no es el «qué» sino el «cuándo». Así, se discute sobre si la persona jurídica, que ha adoptado un modelo de compliance, puede ver archivada la causa en instrucción o si, necesariamente, deberá esperar al juicio oral para alcanzar la exención de responsabilidad. El sobreseimiento del proceso penal frente a la persona jurídica no solo ya es posible, pues ha acontecido en procesos muy relevantes seguidos en la Audiencia Nacional, sino que, además, estimamos que resulta conveniente para el fomento de la autorregulación y la promoción de la cultura de cumplimiento penal.es
dc.description.abstractWhile the relevance of compliance programs and the burden of proof were key issues in the past decade, the current workhorse is the moment of compliance effectiveness. The problem, therefore, is no longer the «what» but the «when». Thus, it is discussed whether the legal entity, which has adopted a compliance program, can solved its liability in a pre‐trial stage or, necessarily, it will have to wait until trial to avoid criminal liability. The dismissal of criminal proceedings against corporations is not only already possible, as it has occurred in very relevant cases followed in the Audiencia Nacional, but we also consider that it is convenient for the promotion of self‐regulation and the culture of criminal compliance.en
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.issnISSN-e 2660-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/11737
dc.journal.titleLa Ley Compliance Penal
dc.journal.volume15
dc.language.isoes
dc.publisherEditorial LA LEY
dc.relation.centerFacultad de Derecho
dc.relation.departmentDerecho Procesal
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.keywordsSobreseimiento
dc.subject.keywordspersona jurídica
dc.subject.keywordscumplimiento normativo
dc.subject.keywordsproceso penal
dc.subject.keywordsDismissal of criminal case
dc.subject.keywordscorporation
dc.subject.keywordscompliance
dc.subject.keywordscriminal proceeding
dc.titleThe possibility and desirability of dismissing the criminal proceeding against corporations through an effective compliance program: the path is made as we go alongen
dc.titleLa posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andares
dc.typejournal articleen
dc.typeartículoes
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication6af84994-c5f3-41eb-bd9f-5274ae9b9847
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