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La responsabilidad de los notarios como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales

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dc.contributor.authorFernández Bermejo, Daniel
dc.date.accessioned2024-07-04T07:39:56Z
dc.date.available2024-07-04T07:39:56Z
dc.date.issued2019-05
dc.description.abstractEn el presente trabajo se pretende poner de manifiesto la relevancia que tiene en materia de prevención del blanqueo de capitales la figura del notario, como fedatario público de operaciones de diversa índole que constituyen el foco de atención de los principales blanqueadores. La normativa es muy rígida e impone una serie de obligaciones a los notarios como sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, diseñando un procedimiento de actuación muy específico, y desarrollando un plan de actuación bajo la amenaza de sanción administrativa y, en su caso penal, en caso de incumplimiento de tales obligaciones.es
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.citationFernández Bermejo, Daniel, La responsabilidad de los notarios como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal (2019) Nº. 54, 2019, págs. 57-98
dc.identifier.issn1575-4022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/22819
dc.journal.titleRevista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal
dc.journal.volume54
dc.language.isoes
dc.page.final98
dc.page.initial57
dc.publisherThomson Reuters Aranzadi
dc.relation.centerFacultad de Derecho
dc.relation.departmentDerecho Penal y Criminología
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject56 Ciencias Jurídicas y Derecho
dc.subject.keywordsnotarioes
dc.subject.keywordssujetos obligadoses
dc.subject.keywordsidentificaciónes
dc.subject.keywordstitular reales
dc.subject.keywordsblanqueo de capitaleses
dc.subject.keywordsadmisión de clienteses
dc.titleLa responsabilidad de los notarios como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitaleses
dc.typejournal articleen
dc.typeartículoes
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