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(<span class="citation_date">2013</span>) <a class="citation_title" title="Click to view : El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado = The challenge of money laundering prevention in a global world" href="/fez37/public/view/bibliuned:RDUNED-2013-12-6070">El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado = The challenge of money laundering prevention in a global world</a>. RecordArtículo de revistaPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de DerechoMateos Martín, José Antoniohttp://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:RDUNED-2013-12-6070bibliuned:RDUNED-2013-12-6070spaDocumento.pdfbibliuned:RDUNED-2013-12bibliuned:Setopenairebibliuned:SetarticuloRDUNED : revista de derecho UNED. Año 2013, n. 12Set de openaireSet de artículoMateos MartínAcceso abierto1.984546334232017-01-01T00:00:00Z5722017-07-28T20:55:16Z2017-07-28T20:55:16ZLa prevención del blanqueo de capitales y la abogacíabibliuned:RDUNED-2017-20-5130La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico legal, ha provocado que se hayan establecido normas que010062<a class="citation_author_name" title="Navegar por nombre de Autor de Úbeda Martínez-Valera, Paola" href="/fez/list/author/Úbeda Martínez-Valera, Paola/">Úbeda Martínez-Valera, Paola</a> . (<span class="citation_date">2017</span>) <a class="citation_title" title="Click para ver : La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía" href="/fez/view/bibliuned:RDUNED-2017-20-5130">La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía</a>. RecordArtículo de revistaPublishedDerechoUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de DerechoÚbeda Martínez-Valera, PaolaRDUNED : revista de derecho UNEDbibliuned:RDUNED-2017-20-5130http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:RDUNED-2017-20-513063965520spaThe prevention of money laundering and the advocacyPrevencion_blanqueo.pdfpresmd_Prevencion_blanqueo.xmlEISSN: 2255-3436bibliuned:RDUNED-2017-20bibliuned:Setarticulobibliuned:SetopenaireRDUNED : revista de derecho UNED. Año 2017, n. 20Set de artículoSet de openairehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia Creative CommonsÚbeda Martínez-ValeraAcceso abierto1.597759434232013-07-01T00:00:00Z14792014-12-10T23:19:27ZLa deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en españa. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismobibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-10-4025En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la referida
normativa. En todo caso, se trata de un análisis crítico de la regulación y el tratamiento de este fenómeno, tanto a nivel nacional como internacional, al que cabe añadir las consecuencias de la denominada declaración tributaria especial, prevista en el Real-Decreto Ley
12/2012, de 30 de marzo que, en definitiva, se convierte en una amnistía fiscal material
In this paper we analyze the European Directives on the prevention of money laundering and terrorist financing, as well as the current Law 10/2010, of April 28, which transposes into our legal system the relevant legislation. In any case, it is a critical analysis of the regulation and treatment of this phenomenon, both nationally
and internationally, to which must be added the consequences of the so-called special tax return, pursuant to Royal Decree-Law 12/2012 of 30 March that ultimately becomes a material tax amnesty07772<a class="citation_author_name" title="Browse by Author Name for Rebollo, R." href="/fez/list/author/Rebollo, R./">Rebollo, R.</a> . (<span class="citation_date">2013</span>) <a class="citation_title" title="Click to view : La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en españa. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo" href="/fez/view/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-10-4025">La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en españa. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo</a>. RecordArtículo de revistaPublishedhttp://udcdata.info/021523DerechoUniversidad Nacional de Educacion a Distancia (España). Facultad de DerechoRebollo, R.bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-10-4025bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-10-4025esDocumento.pdfbibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-10bibliuned:Setopenairebibliuned:SetarticuloRevista de derecho penal y criminología. 3ª época, año 2013, n. 10Set de openaireSet de artículohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Licencia Creative CommonsRebolloAcceso abierto0.99104357333223333