La posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andar

Gimeno Beviá, Jordi . (2023) La posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andar. La Ley Compliance Penal , Nº 15, 1-22

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Título La posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andar
Título paralelo The possibility and desirability of dismissing the criminal proceeding against corporations through an effective compliance program: the path is made as we go along
Autor(es) Gimeno Beviá, Jordi
Materia(s) Derecho
Resumen Si bien la relevancia de los programas de cumplimiento y la carga de la prueba fueron asuntos trascendentales en la pasada década, actualmente el caballo de batalla es el momento de la eficacia del compliance. El problema, por tanto, ya no es el «qué» sino el «cuándo». Así, se discute sobre si la persona jurídica, que ha adoptado un modelo de compliance, puede ver archivada la causa en instrucción o si, necesariamente, deberá esperar al juicio oral para alcanzar la exención de responsabilidad. El sobreseimiento del proceso penal frente a la persona jurídica no solo ya es posible, pues ha acontecido en procesos muy relevantes seguidos en la Audiencia Nacional, sino que, además, estimamos que resulta conveniente para el fomento de la autorregulación y la promoción de la cultura de cumplimiento penal.
Abstract While the relevance of compliance programs and the burden of proof were key issues in the past decade, the current workhorse is the moment of compliance effectiveness. The problem, therefore, is no longer the «what» but the «when». Thus, it is discussed whether the legal entity, which has adopted a compliance program, can solved its liability in a pre‐trial stage or, necessarily, it will have to wait until trial to avoid criminal liability. The dismissal of criminal proceedings against corporations is not only already possible, as it has occurred in very relevant cases followed in the Audiencia Nacional, but we also consider that it is convenient for the promotion of self‐regulation and the culture of criminal compliance.
Palabras clave Sobreseimiento
persona jurídica
cumplimiento normativo
proceso penal
Dismissal of criminal case
corporation
compliance
criminal proceeding
Editor(es) Editorial LA LEY
Fecha 2023
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:DptoDPROC-FDER-Articulos-Jgimeno-0004
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:DptoDPROC-FDER-Articulos-Jgimeno-0004
ISSN - identifier ISSN-e 2660-7948
Nombre de la revista La Ley Compliance Penal
Número de Volumen 15
Publicado en la Revista La Ley Compliance Penal , Nº 15, 1-22
Idioma spa
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto
Notas adicionales The registered version of this article, first published in La Ley Compliance Penal, is available online at the publisher's website: Editorial LA LEY
Notas adicionales La versión registrada de este artículo, publicado por primera vez en La Ley Compliance Penal, está disponible en línea en el sitio web del editor: Editorial LA LEY

Tipo de documento: Artículo de revista
Collections: Departamento de Derecho Procesal (UNED). Artículos
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Creado: Thu, 01 Feb 2024, 20:10:54 CET